Certificación en Compliance

En un mundo donde la sociedad y las empresas se ven cada vez más influenciados por riesgos que se favorecen por la globalización, las organizaciones se enfrentan al desafío de alinear sus actividades a un marco normativo en constante evolución y frente a una opinión pública que exige mayor transparencia y rendición de cuentas. Por ello, la protección de la integridad corporativa y pública, así como la prevención de riesgos y el fomento de la cultura del cumplimiento normativo y ético, están en el corazón de este curso, que articula el análisis de la normatividad aplicable, estudio de precedentes judiciales relevantes y evaluación de herramientas de tecnología basadas en inteligencia artificial y manejo de big data, que juegan un papel transformador en el panorama moderno del compliance.

El curso está dirigido a un amplio grupo de profesionales (abogados, administradores de empresas, economistas, contadores públicos, financieros, etc.), que se desempeñen o quieran desempeñarse en actividades de cumplimiento normativo y sistemas de administración y gestión de riesgos, tanto los relativos al sector privado como al sector público, quienes podrán obtener una certificación en el diseño, implementación y supervisión de instrumentos de cumplimiento normativo, atendiendo a las necesidades legales, éticas y de gestión en el ámbito corporativo y público.

El curso certificación en compliance está dividido en tres módulos, así: un primer módulo común que se desarrollará en veinte (20) horas presenciales donde se abordarán los fundamentos de los programas de cumplimiento; un segundo módulo específico que se desarrollará en sesenta (60) horas virtuales (sincrónicas y asincrónicas) en el que los estudiantes podrán escoger uno de los tres énfasis que se ofrecen (compliance deportivo, compliance anticorrupción o compliance en lavado de activos y financiación del terrorismo) y; un tercer módulo común a desarrollarse en 20 horas presenciales, el cual tendrá un componente eminentemente práctico.

Modulo introductorio: fundamentos de los programas de cumplimiento  

• Paula Andrea Ramírez: introducción al compliance 
• Luisa Fernanda Caldas: Aplicación de los programas de cumplimiento en la práctica 
• Julio Ballesteros Sánchez: ¿Qué son los programas de cumplimiento y para qué sirven? 
• Andrés Díaz Arana: Aplicación de los programas de cumplimiento en la práctica 
• Bernardo Carvajal Sánchez: Compliance en el sector público  
• Lina María Velásquez: Ética y conducta profesional

Énfasis en Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) 

• Alexander Andrade Castro: contexto general de la amenaza LAFT 
• Hernando Hernández Quintero: marco normativo colombiano para enfrentar LAFT 
• Andrea Agudelo Sarmiento: Concientización del riesgo LAFT y supervisión 
• Percy García Cavero: Sistemas de Gestión de Riesgos LAFT 
• Andrés Eduardo Jiménez: Investigación y análisis de casos de LAFT 
• Saul Lizarazo: Investigación y análisis de casos de LAFT 
• Xiomara Romero Pérez: Riesgos geopolíticos en LAFT 
• Ligia Catherine Arias: Riesgo LAFT y sector financiero

Énfasis en compliance anticorrupción 

• Darío Bazzani Montoya: Contexto general de la amenaza de corrupción 
• Karina Sepúlveda Montagut: Marco normativo para enfrentar la corrupción 
• Alejandro Mejía: Sistema de gestión de riesgo anticorrupción. 
• Fabio Bonilla Sanabria: Buenas prácticas en materia de corrupción.  
• Jorge Iván Rincón: Consecuencias al riesgo corrupción y supervisión.  
• Jenith Linares: Integridad y prevención de la corrupción

Énfasis en compliance deportivo 

• Germán Camacho Álvarez: Entorno normativo deportivo aplicable 
• Catalina Melendro: Governance y buenas prácticas en organizaciones deportivas 
• Adriana Gómez: Integridad en el deporte y prevención de conductas antideportivas 
• Luis Fernandez Aguilera: Mecanismos de resolución de conflictos en el derecho deportivo 
• Mery Angelica Mantilla: inspección, vigilancia y control de los clubes deportivos 
• María José García: Resolución de disputas y aspectos prácticos del compliance en el escenario deportivo: revisión de casos

Módulo de cierre 

• Freddy Ladino: administración de riesgos y auditoría 
• Andrés Díaz Arana: Tecnología e innovación en compliance 
• Yesid Reyes Alvarado: cierre.  

Valor de la inversión: 4.800.000

• Estudiantes de pregrado Universidad Externado de Colombia 10%.
• Egresado de posgrado de la Universidad Externado de Colombia 10%

Instructivo de pago en línea del diplomado

Inicio de clases: 18 de noviembre

Finalización de clases: febrero de 2025

Horarios: clases presenciales 18 y 19 de noviembre de 7:00 am a 7:00 pm. Clases virtuales lunes, martes, miércoles y jueves de 5:00 pm a 7:30 pm