TERTULIA ANTIFRAUDE 6: La huella del fraude

La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) le invitan a participar en la última sesión de Tertulia Antifraude del año 2023 en la que se espera reflexionar acerca de los impactos sociales, económicos, legales y de continuidad de las organizaciones es fundamental para visibilizar las consecuencias de la materialización del fraude.

En este evento los expertos detallarán las consecuencias con el fin de sensibilizar sobre la importancia de establecer estrategias de procesos, normatividad, procedimientos y formación, entre otras, para minimizar o erradicar el fraude.

Moderador:

Andrés Leonardo Osorio Jiménez: Economista en comercio exterior, magister en psicología del consumidor y especialista en gerencia financiera, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de prevención y detección de fraude en compañías e instituciones de diversos sectores. Es capacitador y conferencista en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente, está desarrollando la certificación en delitos financieros, fue líder y fundador por parte de INIF de la Alianza Global de Lucha contra el Fraude, donde se desempeña como director de integración estratégica.

Panelistas:

Jenith Esmeralda Linares Galván: Contadora Pública y Especialista en Revisoría Fiscal. Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo Operativo, Prevención y Detección del Fraude, Administración del Riesgo LAFT. Socia de la Firma KRC CONSULTING, y Directora técnica de los Proyectos de Implementación de los Sistemas de Gestión de riesgo.

Se desempeñó como Asesor en la Implementación del Sistema de Control Interno bajo los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno en El Ministerio de Comunicaciones, Secretaria de Gobierno, Secretaría del Hábitat (Colombia) y Petróleos de Venezuela PDVSA. Es Asesor para el Diseño del Sistema de Control Interno para las Entidades Públicas de Venezuela a cargo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna SUNAI, Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. Facilitadora y Coach en Gestión de Riesgo y Control en diferentes entidades del Sector Financiero y real en Colombia, Venezuela, Nicaragua y el Salvador. Miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoria Forense CIJAF. Ha sido Invitada como experta a diferentes eventos académicos internacionales de Auditoria Interna, Riesgo Operativo, Riesgo Fraude y corrupción y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Centeo y Sur américa. Director Académico de los Programas de Riesgos y Control de la Cámara de Comercio de Bogotá y Pontifica Universidad Javeriana en Colombia. Adicionalmente, es docente universitario y de educación continuada en la Universidad Externado de Colombia.

Luis Fernando García Caicedo: Contador Público, Especialista en Auditoría Forense, Magister en Contabilidad – énfasis en contabilidad forense y criminología, y estudios de especialización en Base del Razonamiento Probatorio. Tiene una certificación internacional en Auditoría Forense. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de investigaciones periciales forenses como ex contador forense de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.

Auditor forense que se ha destacado en investigaciones macrofinancieras, económicas, contables y fiscales como son “Interbolsa y Odebrecht”. En la actualidad investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción multinivel, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, extinción de dominio. Es director del programa de formación forense de la University for Peace – ONU – en Costa Rica, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes universidades entre ellas la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Granada de España y el Centro Internacional de Educación de Costa Rica, entre otras.

Luis Carlos Pérez Rubio: Abogado Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, Certificado en Investigación de Delitos financieros por la CFCS y actual candidato a Certified Fraud Examiner (CFE) por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Con más de 15 años de experiencia, ha liderado la implementación de programas pioneros en prevención, detección y respuesta a fraudes en diversas organizaciones. Su trayectoria incluye una destacada actuación como investigador estratégico en grandes casos de fraude. Su compromiso con la educación continua se refleja en una década dedicada a la docencia en áreas de seguros y antifraude, y como conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre prevención e investigación de fraude. Actualmente, lidera el Área de Operaciones del Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude y fue el Ganador del 12º Concurso Internacional de Lucha Contra el Fraude 2022 realizado por CESVI Argentina.