Diplomado en Herramientas de Auditoría Forense para la Prevención y Detección del Fraude
Nacional - Remoto
100 horas ( 5 módulos )
Modalidad: Remoto On Line
Las organizaciones en las sociedades actuales enmarcan la mayor parte de las experiencias humanas, individuales y sociales, por las características de los contextos donde estas suceden. En las últimas décadas, el poder de las organizaciones sobre el comportamiento de las personas, su presencia y su complejidad, ha aumentado significativamente. Las organizaciones regulan e influyen desde los actos más simples hasta las decisiones de mayor trascendencia en la vida de los individuos; se aprende, se recibe formación, se trabaja, se consumen bienes y servicios, se ayuda a otros, se cuenta con vida privada y pública, se divierte la gente, suceden todos los tipos posibles de relaciones y todos los tipos de problemas, en una interminable interdependencia entre las mismas organizaciones.
Objetivos
Objetivo General
Proporcionar los fundamentos teóricos y estratégicos que faciliten la identificación de herramientas que contribuyan a la prevención de riesgo corporativo o de incumplimiento normativo asociado a los delitos económicos, bajo las conductas de fraude y la corrupción, con el fin de implementar mejores prácticas en las organizaciones desde un enfoque interdisciplinario y forense.
Objetivos Específicos
- Determinar el Marco Legal del Cumplimiento Normativo en Colombia relacionado con conductas de fraude y corrupción cometidas dentro de entidades públicas o privadas.
- Explicar los fundamentos teóricos del fraude y corrupción, que permitan identificar las estrategias más adecuadas para prevenirlo.
- Aplicar la metodología existente para la administración del riesgo de fraude y corrupción, dentro del corporate compliance y metodologías de control.
- Reconocer las técnicas de investigación aplicadas en el proceso de detección de delitos económicos y financieros.
- Identificar las diferentes tendencias e indicadores de comportamiento psicopatológico en casos de fraude y comportamiento antisocial.
- Facilitar técnicas sobre cómo conducir entrevistas más eficaces en los procesos de investigación.
- Reconocer y aplicar técnicas de integración de evidencias digitales frente a la materialización de ataques digitales.
Dirigido a
Todos los profesionales responsables de las áreas de cumplimiento, riesgo, control interno, seguridad, revisoría fiscal y todos los profesionales que apoyan estas labores, como: gerencias de recursos humanos, auditores forenses, gerentes de riesgo, auditores financieros y demás profesionales interesados en aplicar herramientas que contribuyan a la prevención y detección del riesgo de fraude corporativo.
Metodología
El programa desarrollará en clases remotas – sincrónicas mediadas a través de la plataforma Teams, donde se integrarán tanto los elementos teóricos como prácticos con una secuencia que permite a los estudiantes, la comprensión de cada tema con el acompañamiento permanente de los docentes.
Contenido
Módulo 1. Contexto Legal sobre el fraude y la corrupción
Módulo 2. Ética y Compliance
Módulo 3. Técnicas de investigación
Módulo 4. Psicopatología y comportamientos asociados con el fraude
Módulo 5. Investigación de ataques digitales
Docentes
Luz Mercedes Cevallos Sánchez:
Abogada de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia, en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia y en Cumplimiento Normativo de la Universidad de Castilla La Mancha (Toledo, España) Máster en Corporate Compliance (Universidad Rey Juan Carlos). Docente y conferencista en áreas de derecho financiero, cumplimiento normativo y auditoría forense las universidades Externado de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Andes. Gerente de Servicios Forenses de la Firma Cevallos & Holguín Consultores en auditoria forense, y Perito experta en detención de fraude y corrupción privada, e implementación de programas de prevención y «compliance corporate».
Juan Vicente Valbuena Niño:
Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado, en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Medellín, Doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina, y Maestrando en Administración Pública de la Universidad de Veracruz. Con más de veintitrés años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación en todos los cargos de fiscal hasta ocupar el de Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y Vicefiscal General de la Nación Encargado.
Amplio conocedor del sistema penal acusatorio y operador del mismo desde su implementación en Colombia. Especializado principalmente en delitos contra la administración pública, la contratación estatal, los atentados contra la libre competencia económica, y el delito económico, en los que se lograron trascendentales resultados para el país, tales como El Carrusel de la Contratación de Bogotá, y el Cartel de las empresas de Vigilancia entre otros.
Docente de las Universidades del Rosario, Externado de Colombia, Sergio Arboleda, y otras, así como del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación en cooperación con la agencia OPDAT del Departamento de Justicia de EEUU. Ha sido asesor en temas penales del Grupo Elite de Colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Federación Nacional de Departamentos, la Contraloría de Bogotá, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la Cruz Roja Colombiana, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y otras.
Socio fundador de la firma Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos SAS, dedicada principalmente a la asesoría empresarial y de entidades públicas en temas de anticorrupción y antifraude.
José Manuel Angarita:
Psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Amplia experiencia en el campo de la docencia, especialmente en el área de “Filosofía e historia de las ciencias sociales”, área que dirige durante quince años en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Dedicado al estudio de la “Filosofía de la psicología y las ciencias sociales y económicas”. Las áreas de experticia son: Psicología, Filosofía, Epistemología, Ética, y Filosofía de la Psicología. Además, cuenta con experticia en los filósofos modernos y contemporáneos como Kant, Marx, Nietzsche, Sastre, Foucault, Kuhn, Feyerabend, de los cuales ha dictado seminarios y conferencias, al igual que de Filosofía de la educación. Ha dictado cátedras y seminarios relacionados con cultura general y está interesado en el estudio de los fenómenos económicos y sociales, a nivel histórico y actual.
Ferney de Jésus Taborda Araque:
Ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática, magister en derecho informático, certificado en GCFA, CEH, CHFI, EnCE, ECSA, con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad en el sector financiero, profesor universitario y conferencista.
Olga Lucía Valencia:
Psicóloga con Maestría y Doctorado en Psicología Clínica Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Fundadora de la Especialización en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Miembro activo del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Trabajó en el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, haciendo investigación en Centros Penitenciarios, en el proyecto de Conciliación y asesorando en Justicia y Paz, con énfasis en el trabajo con víctimas y agresores. Docente de diferentes universidades y Co autora de varios libros en temas de evaluación forense, así como diversos artículos relacionados con el fraude y la corrupción. Actualmente vinculada con la Especialización en Auditoría Forense en la Universidad Externado de Colombia.
*La Facultad de Contaduría Pública podrá actualizar la planta docente*
Información general
Duración: 100 horas
Son 5 módulos que se cursarán de manera remota( sesiones sincrónicas)
Lugar de desarrollo:
Remoto
Los participantes recibirán certificado de asistencia al programa por parte de la Universidad Externado de Colombia; la asistencia mínima debe ser del 80% del total de horas del programa.
Valor de la inversión 2024: $3.528.000
Descuentos:
Egresados de pregrado y funcionarios: 10%
Egresados de posgrado: 8%
Grupos de tres o más participantes: 5%
*Los descuentos no son acumulables.
Homologación
Después de la obtención del certificado de asistencia por parte del participante, se ofrece la opción de solicitar la homologación de 4 asignaturas de la Especialización de Auditoría Forense.
La siguiente figura es la malla curricular de la especialización de Auditoria Forense y las asignaturas sombreadas corresponden a las homologables con este diplomado.
Pasos para la solicitud
- El participante de este diplomado debe escribir un correo a extensiónfcp@uexternado.edu.co solicitando la homologación y adjuntando el certificado de participación.
- Cancelar el pecuniario correspondiente a la homologación (Año 2024: 415.400 por crédito a homologar)
- Presentar de manera presencial los exámenes de las asignaturas que desea homologar, entre las cuales se encuentran:
- Realidad y prospectiva del crimen económico (1 crédito)
- Psicología forense (2 crédito)
- Detección de ataques informáticos (1 crédito)
- Técnicas de investigación (2 crédito)
- Aprobar con una nota de 4.0 en adelante.
*La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de suspender o postergar el curso de acuerdo con la acogida que reciba la convocatoria. Igualmente, de hacer modificaciones al plan de estudios y a la nómina de profesores*
Inscripción AQUÍ
Realice su pago AQUÍ
RECUERDE:
- Una vez cancelada la orden de pago, los participantes deben enviar el desprendible de pago para legalizar la matrícula al correo
mercadeo.contaduria@uexternado.edu.co (esto aplica para toda la oferta de Educación Continua).
- Si el participante cuenta con apoyo económico de la empresa, deberá enviar al correo mercadeo.contaduria@uexternado.edu.co una carta de compromiso de la empresa en papel membretado, con el número de NIT, dirección, teléfono y firmada por su representante legal, en la cual indique el nombre y cédula de ciudadanía del participante, nombre del programa, el valor a cancelar, datos de la persona de contacto y fecha de recepción de la factura.
Adicionalmente, a esta carta debe anexar la Cámara de Comercio vigente, copia del Rut y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de suspender o postergar el curso de acuerdo con la acogida que reciba la convocatoria. Igualmente podrá hacer modificaciones al plan de estudios y a la nómina de profesores.
Cuando no hay apertura de programa por punto de equilibrio, los plazos de devolución pueden variar según las regulaciones y las circunstancias específicas.